Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8493

van Fatiha Saïdi (PS) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

De Cel voor financiële informatieverwerking

Cel voor financiële informatieverwerking
witwassen van geld
terrorisme

Chronologie

14/3/2013Verzending vraag
16/4/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8492

Vraag nr. 5-8493 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een Franstalig dagblad heeft onlangs verbazingwekkende en alarmerende cijfers gepubliceerd over de financiële stromen die door de CFI als problematisch worden beschouwd. Die instelling heeft 925 dossiers overhandigd betreffende het witwassen van kapitaal van criminele oorsprong of bestemd voor de financiering van terrorisme. Die dossiers vertegenwoordigen een totaalbedrag van 1.850 miljard euro. Dat bedrag werd opgespoord in slechts 7 maanden tijd, namelijk in de periode van 1 januari 2012 tot 31 juli 2012. Het is het drievoudige van het bedrag opgespoord in 2011.

Uit de analyse van de CFI blijkt dat drie subcategorieën van fraude toenemen:

- het witwassen dat samenhangt met openbare of private corruptie;

- het witwassen dat samenhangt met de illegale handel van goederen en koopwaren;

- het witwassen dat samenhangt met zware en georganiseerde fiscale fraude.

Nog steeds volgens dezelfde bron besteden slecht 4 van de 27 parketten aandacht aan die dossiers. Die aandacht is uiteindelijk relatief, want de meerderheid van die dossiers wordt geseponeerd.

Op mijn parlementaire vraag van oktober 2012 hebt u geantwoord dat het, in verband met het geld van terrorisme, noodzakelijk is ons bestrijdingsapparaat aan te passen. Die toename van opgespoorde fraude kan dus niet het gevolg van aangebrachte verbeteringen.

Kan de minister me meedelen of die zeer aanzienlijke verhoging van de opgespoorde fraudegevallen het gevolg is van de bijkomende technische of financiële middelen die voor de strijd tegen fraude worden ingezet. Zo ja, welke? Kan de minister me ook meedelen waarom de parketten zo weinig geestdrift aan de dag leggen om fraude systematisch te vervolgen?

Antwoord ontvangen op 16 april 2013 :

1. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is belast met het opsporen van ernstige aanwijzingen van witwassen of van financiering van terrorisme in de informatie die zij ontvangt van een groot aantal partners. Zij deelt verdachte transacties mee aan de bevoegde procureur des Konings of aan de federale procureur.

Het aantal dossiers dat de CFI overzendt aan de gerechtelijke autoriteiten is in vier jaar tijd sterk toegenomen. In 2008 werden 937 dossiers overgezonden, in 2012 is dit opgelopen tot 1 270 dossiers.

Uit de informatie verstrekt door de Cel, blijkt dat die stijging het gevolg is van:

2. Ter zake van de beslissing van de parketten om deze fraudedossiers al dan niet te vervolgen, wens ik te onderstrepen dat noch de CFI (die wettelijk verplicht is de verdachte transacties van witwassen of van financiering van terrorisme waarvan zij kennis krijgt aan de procureur des Konings of aan de federale procureur te melden), noch ikzelf de appreciatiebevoegdheid hebben om zoals de parketten en de federale procureur, geval per geval te beslissen om niet te vervolgen.