De Cel voor financiële informatieverwerking
Cel voor financiële informatieverwerking
witwassen van geld
terrorisme
14/3/2013 | Verzending vraag |
16/4/2013 | Antwoord |
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8492
Een Franstalig dagblad heeft onlangs verbazingwekkende en alarmerende cijfers gepubliceerd over de financiële stromen die door de CFI als problematisch worden beschouwd. Die instelling heeft 925 dossiers overhandigd betreffende het witwassen van kapitaal van criminele oorsprong of bestemd voor de financiering van terrorisme. Die dossiers vertegenwoordigen een totaalbedrag van 1.850 miljard euro. Dat bedrag werd opgespoord in slechts 7 maanden tijd, namelijk in de periode van 1 januari 2012 tot 31 juli 2012. Het is het drievoudige van het bedrag opgespoord in 2011.
Uit de analyse van de CFI blijkt dat drie subcategorieën van fraude toenemen:
- het witwassen dat samenhangt met openbare of private corruptie;
- het witwassen dat samenhangt met de illegale handel van goederen en koopwaren;
- het witwassen dat samenhangt met zware en georganiseerde fiscale fraude.
Nog steeds volgens dezelfde bron besteden slecht 4 van de 27 parketten aandacht aan die dossiers. Die aandacht is uiteindelijk relatief, want de meerderheid van die dossiers wordt geseponeerd.
Op mijn parlementaire vraag van oktober 2012 hebt u geantwoord dat het, in verband met het geld van terrorisme, noodzakelijk is ons bestrijdingsapparaat aan te passen. Die toename van opgespoorde fraude kan dus niet het gevolg van aangebrachte verbeteringen.
Kan de minister me meedelen of die zeer aanzienlijke verhoging van de opgespoorde fraudegevallen het gevolg is van de bijkomende technische of financiële middelen die voor de strijd tegen fraude worden ingezet. Zo ja, welke? Kan de minister me ook meedelen waarom de parketten zo weinig geestdrift aan de dag leggen om fraude systematisch te vervolgen?
1. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is belast met het opsporen van ernstige aanwijzingen van witwassen of van financiering van terrorisme in de informatie die zij ontvangt van een groot aantal partners. Zij deelt verdachte transacties mee aan de bevoegde procureur des Konings of aan de federale procureur.
Het aantal dossiers dat de CFI overzendt aan de gerechtelijke autoriteiten is in vier jaar tijd sterk toegenomen. In 2008 werden 937 dossiers overgezonden, in 2012 is dit opgelopen tot 1 270 dossiers.
Uit de informatie verstrekt door de Cel, blijkt dat die stijging het gevolg is van:
enerzijds het aantal verdachte transacties opgespoord door de financiële sector en de niet-financiële beroepen bedoeld in de AML/CFT-regelgeving. De financiële sector is vandaag veel sterker georganiseerd om verdachte transacties van witwassen of van financiering van terrorisme op te sporen. In minder dan vijf jaar is het jaarlijkse aantal aangiften van vermoedens met meer dan 50 % toegenomen, van 13 000 (2007) naar 20 000 (2011) jaarlijkse aangiften;
anderzijds de identificatie van nieuwe tendensen of mechanismen van witwassen of van financiering van terrorisme.
Opmerkelijk in 2012 is voornamelijk de sterke toename van het witgewassen bedrag.
Deze evolutie kan worden verklaard door:
inzake het witwassen van opbrengsten van corruptie (23.35 miljoen euro in 2011 tegen 83.68 miljoen euro in 2012): de bewustmaking die volgde op de gebeurtenissen van de Arabische lente, met name van de financiële instellingen en de niet-financiële beroepen, evenals de doeltreffende internationale samenwerking tussen de Belgische en buitenlandse anti-witwascellen;
inzake de illegale handel in goederen en koopwaren (112,78 miljoen euro tegen 256,70 euro in 2012): door onder andere de opsporing van een aantal ontvangsttransacties van fondsen van het type money remittance door buitenlandse onderdanen verantwoord door handelsactiviteiten buiten enige officiële structuur.
inzake ernstige of georganiseerde fiscale fraude (97,73 miljoen euro in 2011 tegen 192,67 miljoen euro in 2012): verschillende gevallen van witwassen in verband met BTW-carrousels in de goudsector die aan het licht kwamen.
2. Ter zake van de beslissing van de parketten om deze fraudedossiers al dan niet te vervolgen, wens ik te onderstrepen dat noch de CFI (die wettelijk verplicht is de verdachte transacties van witwassen of van financiering van terrorisme waarvan zij kennis krijgt aan de procureur des Konings of aan de federale procureur te melden), noch ikzelf de appreciatiebevoegdheid hebben om zoals de parketten en de federale procureur, geval per geval te beslissen om niet te vervolgen.