SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
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Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
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19 décembre 2012 19 december 2012
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Question écrite n° 5-7635 Schriftelijke vraag nr. 5-7635

de Richard Miller (MR)
van Richard Miller (MR)

à la ministre de la Justice
aan de minister van Justitie
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La fraude concernant les diamants à Anvers (Processus de Kimberley) De diamantfraude in Antwerpen (Kimberley Process) 
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pierre précieuse
certificat d'origine
trafic illicite
fraude
edelsteen
certificaat van oorsprong
zwarte handel
fraude
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19/12/2012Verzending vraag
7/5/2013Antwoord
19/12/2012Verzending vraag
7/5/2013Antwoord
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Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2737 Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2737
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Question n° 5-7635 du 19 décembre 2012 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-7635 d.d. 19 december 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Je me suis intéressé de près aux sujets de la traçabilité des diamants et du processus de Kimberley. À travers son mécanisme de certification, ce processus permet de lutter contre le commerce des diamants issus de zones de conflits et il assure une transparence dans le commerce de diamants bruts, du moins ceux qui transitent par Anvers. Par ailleurs, lors de la réintégration du Zimbabwe au sein du processus de Kimberley en novembre 2011, j'avais interpellé Steven Vanackere, alors Ministre des Affaires étrangères, sur les raisons de cette réintégration, et sur les conséquences que celle-ci avait sur le bon déroulement du processus de Kimberley.

Ayant été invité à visiter le siège de l'AWDC à Anvers, en septembre dernier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ses dirigeants au sujet du processus de Kimberley. Ceux-ci m'ont assuré que notre gouvernement avait toutes les raisons de soutenir l'AWDC, car celle-ci détient les capacités de contrôle et de vérification de la provenance des diamants. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter le Diamond Office, département de l'AWDC contrôlé par le SPF Finances, qui constitue un passage obligé pour tous les diamants bruts transitant par Anvers. Les membres de l'AWDC m'ont garanti le caractère sérieux et transparent du système de certification du processus de Kimberley (SCPK).

Cependant, une instruction judiciaire du parquet d'Anvers révèle l'existence d'une fraude de grande ampleur menée par une famille libanaise, qui serait proche du Hezbollah, installée à Anvers. Cette famille aurait depuis un certain nombre d'années détourné des diamants, en provenance de pays africains (Zimbabwe, RDC...), via des pays tels que la Suisse et les Emirats arabes unis, pour les faire parvenir en Belgique. Cette fraude, qui s'étendait de 2003 à 2009, s'élèverait à 1,3 milliard d'euros. Cette famille libanaise aurait reconverti une majorité de ses bénéfices dans l'immobilier au Liban. Certains supposent que cette somme aurait en partie été utilisée pour financer le mouvement chiite libanais.

Ces allégations sont sources d'inquiétudes et démontrent que de véritables failles existent au sein du processus de Kimberley, notamment dans son incapacité à contrôler la provenance de certains diamants, ainsi que dans le non-respect des clauses du processus par certains Etats. De plus, les sociétés tenues par cette famille libanaise auraient déjà été épinglées précédemment par le renseignement militaire belge (SGRS), par la Sûreté de l'Etat, par l'administration américaine du Trésor et encore par le Conseil de sécurité de l'ONU, suggérant un manque de coordination évident. Je souhaiterais connaître l'avis de Madame la Ministre, connaître les informations dont celle-ci dispose, savoir quelles seront les suites de ce dossier, ainsi que la manière dont notre gouvernement envisage de lutter contre ces défaillances au sein du Processus de Kimberley.

Madame la Ministre,

1) De quelle manière le SPF Justice surveille-t-il ce dossier ? Le SPF Justice et le parquet d'Anvers collaborent-ils avec la Sûreté de l'Etat et le SGRS afin de mettre en lumière ce dossier ? De plus, étant donné les allégations concernant le financement indirect du Hezbollah, la justice belge collabore-t-elle avec la justice libanaise ?

2) La Ministre peut-elle nous indiquer pour quelles raisons le parquet ait mis autant de temps avant d'achever cette instruction judiciaire, malgré les nombreux soupçons au sujet des sociétés par les organisations susmentionnées, dont un rapport de la Sûreté de l'Etat paru en 2008 ? Quelles seront les suites au niveau judiciaire de ce dossier, étant donnés les détournements illégaux et éventuellement le financement d'activité potentiellement terroriste ?

3) De quelle manière cette famille libanaise a-t-elle pu se procurer des certificats ? Pensez-vous que Dubaï, qui constitue un lieu de transit pour les diamants bruts, livre illégalement des certificats de Kimberley ?

4) De quelle manière notre gouvernement, ainsi que la Commission européenne, en tant que membre représentant les Vingt-Sept au sein du Processus de Kimberley, peuvent-ils mieux encadrer ce type de défaillance ? Les défaillances sont de taille : la Suisse et les Emirats arabes unis sont tous deux signataires du Processus de Kimberley.

5) Disposez-vous des informations concernant la reconversion du produit de la fraude par cette famille libanaise ? Ces fonds détournés auraient-ils été utilisés pour financer les activités du Hezbollah ?

 

Ik heb me verdiept in de opspoorbaarheid van diamanten en in het Kimberley Process. Door dat proces kan via het certificatenschema de handel in diamanten uit conflictgebieden worden bestreden. Het Kimberley Process verzekert ook transparantie in de handel van de ruwe diamanten, althans van de diamanten die via Antwerpen worden verhandeld. Ik had trouwens ten tijde van de re-integratie van Zimbabwe in het Kimberley Process, in november 2011, Steven Vanackere, die toen minister van Buitenlandse Zaken was, ondervraagd over de redenen van die re-integratie en over de gevolgen ervan op het goede verloop van het Kimberley Process.

In september jongstleden werd uitgenodigd op de zetel van de AWDC in Antwerpen, waar ik met de AWDC-bestuurders over het Kimberley Process heb gesproken. Zij hebben me verzekerd dat onze regering alle reden had om het AWDC te ondersteunen, aangezien het bij machte is de afkomst van de diamanten te controleren en te verifiëren. Ik heb trouwens de kans gehad het Diamond Office te bezoeken, een afdeling van het AWDC die wordt gecontroleerd door de FOD Financiën en waarlangs alle ruwe diamanten die via Antwerpen worden verhandeld, moeten passeren. De leden van het AWDC hebben de betrouwbaarheid en transparantie van het certificatenschema van het Kimberley Process (KPCS) benadrukt.

Toch heeft een gerechtelijk onderzoek van het parket van Antwerpen grootschalige fraude aan het licht gebracht die wordt gepleegd door een Libanese familie die dicht bij de Hezbollah zou staan en in Antwerpen is gevestigd. Die familie zou sinds een aantal jaren diamanten, afkomstig uit Afrikaanse landen (Zimbabwe, DRC,...), hebben verduisterd via landen als Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten om ze zo in België te doen belanden. Die fraude, die plaatsvond van 2003 tot 2009, zou 1,3 miljard euro bedragen. Die Libanese familie zou het grootste deel van haar winsten in de immobiliënsector van Libanon hebben geïnvesteerd. Sommigen veronderstellen dat die som gedeeltelijk gebruikt is om de Libanese sjiitische beweging te financieren.

Die beschuldigingen zijn verontrustend en tonen aan dat er echte zwakke plekken zijn in het Kimberley Process. Zo is het niet in staat de herkomst van sommige diamanten te controleren en leven sommige staten de clausules van het proces niet na. Bovendien zouden de maatschappijen in handen van die familie reeds vooraf zijn gesnapt door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de Veiligheid van de Staat, de Amerikaanse administratie van de Schatkist en de Veiligheidsraad van de VN, wat wijst op een duidelijk gebrek aan coördinatie. Ik zou graag weten wat de mening is van de minister, over welke informatie ze beschikt, welke gevolgen aan het dossier zullen worden gegeven en op welke manier onze regering de tekortkomingen van het Kimberley Process denkt te bestrijden.

Mevrouw de minister,

1) Op welke manier oefent de FOD Justitie toezicht uit op dit dossier? Werken de FOD Justitie en het parket van Antwerpen samen met de Veiligheid van de Staat en de ADIV om dat dossier onder de aandacht te brengen? Werkt de Belgische justitie samen met de Libanese justitie, in het licht van de beschuldigingen over de indirecte financiering van de Hezbollah?

2) Kan de minister meedelen waarom het parket er zo lang over gedaan heeft om het gerechtelijk onderzoek af te ronden, ondanks de talrijke verdenkingen betreffende maatschappijen door de bovenvermelde organisaties, waarover in 2008 een rapport van de Veiligheid van de Staat is verschenen? Wat zijn de gerechtelijke gevolgen van dit dossier, gelet op de illegale transacties en de eventuele financiering van potentieel terroristische activiteiten?

3) Op welke manier heeft die Libanese familie certificaten kunnen bemachtigen? Denkt u dat Dubai, dat een transitzone voor ruwe diamanten vormt, illegaal Kimberleycertificaten afgeeft?

4) Op welke manier kunnen onze regering en de Europese Commissie, als vertegenwoordigend lid van de Zevenentwintig in het Kimberley Process, dat soort tekortkomingen beter verhelpen? De tekortkomingen zijn enorm: Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben beide het Kimberley Process ondertekend.

5) Beschikt u over informatie over de investering van de opbrengst van de fraude door die Libanese familie? Werden die verduisterde fondsen gebruikt om activiteiten van de Hezbollah te financieren?

 
Réponse reçue le 7 mai 2013 : Antwoord ontvangen op 7 mei 2013 :

  1. En ce qui concerne la Sûreté de l’État, lorsque elle a connaissance de faits frauduleux dans le secteur diamantaire, elle transmet ces informations par note au parquet compétent. Le Procureur du Roi à Anvers a ouvert une enquête judiciaire.

  2. Le dossier est prêt pour la réquisition finale. Je ne peux pas vous communiquer les détails de ce dossier.

  3. La Sûreté de l’État fait partie de la « Task Force Diamants », organe dirigé par le Service public fédéral (SPF) Affaires Étrangères (Direction des Intérêts économiques) regroupant notamment les Douanes, le Parquet Fédéral, l’AWDC, etc. La Task Force Diamants est chargée notamment de réfléchir à la position de la Belgique quant au processus de Kimberley. Dans ce cadre je tire l’attention sur le rôle de la zone franche de Dubaï dans le commerce des diamants bruts. On constate que l’origine des diamants peut être masquée dans cette zone franche. Le transit de diamants bruts par Dubaï nécessite un nouvel certificat Kimberley. Dans certains cas les diamants d’origine africaine sont mélangés avec des diamants d’une autre origine dans un nouvel emballage. De cette façon « l’origine » ou la « provenance » des diamants bruts peut être modifiée sur le certificat Kimberley. On peut même indiquer sur le certificat la mention de « mixed origin » ou même « unknown origin » si l’origine de la cargaison est non connue.

  4. Cette problématique est examinée par le procureur du Roi d’Anvers.

  5. Les éléments concrets et substantiels recueillis par la Sûreté de l’État indiquant une implication dans le financement du Hezbollah sont toujours envoyés aux autorités judiciaires compétentes.

  1. Wanneer de Veiligheid van de Staat kennis heeft van frauduleuze feiten in de diamantsector, bezorgt zij die informatie via een nota aan het bevoegde parket. De procureur des Konings te Antwerpen heeft een gerechtelijk onderzoek ingesteld.

  2. Het dossier is klaar voor eindvordering. Ik kan u de details van dat dossier niet meedelen.

  3. De Veiligheid van de Staat behoort tot de 'Task Force Diamants” een orgaan geleid door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken (directie Economische belangen) en omvat onder meer de douane, het federaal parket, het AWDC, enz. De Task Force Diamants is onder meer belast met reflectie over het Belgische standpunt omtrent het Kimberley-proces. In dat kader vestig ik de aandacht op de rol van de vrije zone van Dubai in de handel in ruwe diamanten. Er kan worden vastgesteld dat de herkomst van de diamanten in die vrije zone kan worden verborgen. De doorvoer van ruwe diamanten via Dubai vereist een nieuw Kimberley-certificaat. In sommige gevallen worden diamanten van Afrikaanse herkomst met diamanten van andere origine vermengd in een nieuwe verpakking. Op deze wijze kan de "oorsprong" of de "herkomst" van de ruwe diamanten worden gewijzigd op het Kimberley-certificaat. Op het certificaat kan de vermelding "mixed origin" of zelfs "unknown origin" worden aangegeven, indien de oorsprong van de lading niet is gekend.

  4. Deze aangelegenheid wordt onderzocht door de procureur des Konings te Antwerpen.

  5. De concrete en inhoudelijke elementen ingewonnen door de Veiligheid van de Staat die wijzen op betrokkenheid bij de financiering van de Hezbollah worden bezorgd aan de bevoegde rechterlijke overheden.