Schriftelijke vraag nr. 5-11116

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 13 februari 2014

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Strijd tegen fiscale fraude en witwasserij - Cashbetaling - Consumptiegoederen - Beperking - 3000 euro - Communicatie - Controles - Sancties

belastingfraude
witwassen van geld
betaling
papiergeld

Chronologie

Vraag nr. 5-11116 d.d. 13 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Met het oog op een intensievere bestrijding van de fiscale fraude en van de witwasserij heeft de regering geleidelijk aan beperkende maatregelen genomen voor het gebruik van cashgeld. In 2012 werd voor cashgeld een maximumbedrag van 5000 euro vastgelegd. Sinds 1 januari 2014 bedraagt het maximumbedrag 3000 euro.

Ik heb volgende vragen:

1) Ik zou graag weten of over de nieuwe maatregel en meer bepaald over de verlaging voor de betaling van consumptiegoederen tot 3000 euro voorlichting werd gegeven, werd gecommuniceerd met een reeks categoriën van handelaars zoals onder andere autodealers, juweliers, reisagenten, antiekhandelaars, verkopers op jaarbeurzen en tentoonstellingssalons, enzovoorts.

2) Welke sancties kan iemand krijgen die de wet niet eerbiedigt? Wie krijgt de sanctie opgelegd?

3) Welke autoriteiten zijn bevoegd om de eerbiediging van de maatregel te controleren en welke controleacties voeren ze?

4) Kunt u aangeven hoeveel processen-verbaal werden opgesteld en hoeveel sancties werden genomen sinds 2012? In welke sector?

Antwoord ontvangen op 15 april 2014 :

1) De beperking van de betalingen in contanten wordt geregeld door artikel 21 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze maatregel heeft het voorwerp uitgemaakt van een algemene mededeling via de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, waar een verklarende folder kan worden gedownload. Bovendien werd er rechtstreeks informatie verstrekt aan bepaalde beroepsfederaties, die die hebben doorgespeeld aan hun leden (bijvoorbeeld Federauto, Comeos, Ars Nobilis). Er worden op hun verzoek regelmatig overlegvergaderingen georganiseerd door de sectoren die geconfronteerd worden met specifieke situaties.

2)  De inbreuken op artikel 21 van de wet van 11 januari 1993 worden bestraft met een geldboete van 250 tot 225 000 euro. Die geldboete mag evenwel niet meer bedragen dan 10 % van de ten onrechte in contanten betaalde sommen. De schuldenaar en de schuldeiser zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboete.

3)  Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie, zijn de inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie bevoegd om die inbreuken op te sporen en vast te stellen. Gedurende de periode 2012-2013 werden 1.165 controles verricht.

4) Gedurende de periode 2012 en 2013 werden 447 processen-verbaal opgesteld, waarvan er 28 direct naar het parket werden gestuurd en 419 het voorwerp hebben uitgemaakt van een procedure van administratieve minnelijke schikking.

De onwettig in contanten betaalde bedragen lopen op tot 1.134.360.000,00 euro. Een overzicht van de belangrijkste activiteitensectoren die daarbij betrokken zijn: