SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
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Session 2014-2015 Zitting 2014-2015
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8 janvier 2015 8 januari 2015
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Question écrite n° 6-382 Schriftelijke vraag nr. 6-382

de Rik Daems (Open Vld)

van Rik Daems (Open Vld)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
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Opérations bancaires clandestines - Chiffres - Cellule de traitement des informations financières (CTIF) Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) 
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Pays-Bas
Cellule de traitement des informations financières
activité bancaire
intégrisme religieux
trafic illicite
délit économique
blanchiment d'argent
Nederland
Cel voor financiële informatieverwerking
bankactiviteit
religieus conservatisme
zwarte handel
economisch delict
witwassen van geld
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8/1/2015Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015)
19/6/2015Rappel
24/9/2015Antwoord
8/1/2015Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015)
19/6/2015Rappel
24/9/2015Antwoord
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Aussi posée à : question écrite 6-381
Aussi posée à : question écrite 6-383
Aussi posée à : question écrite 6-381
Aussi posée à : question écrite 6-383
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Question n° 6-382 du 8 janvier 2015 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-382 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Cette question concerne une compétence transversale (compétence communautaire - lutte contre la radicalisation - prévention)

Aux Pays-Bas, un peu plus de 7 millions d'euros en espèces ont été saisis en 2014 à la suite de que l'on appelle des « opérations bancaires illégales » (aussi appelées « opérations bancaires clandestines »).

Les opérations bancaires illégales permettent de sortir des circuits officiels l'argent issu d'activités criminelles. Les mouvements de cet argent sont invisibles pour l'autorité. Les paiements sont effectués par le biais d'un réseau de transporteurs et de banquiers à partir de magasins, entreprises et habitations. Des trafiquants de drogue, terroristes et trafiquants d'êtres humains se livrent à ces activités bancaires illégales.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Comment réagissez-vous à l'enquête néerlandaise? Disposez-vous de statistiques ou de résultats d'enquête propres qui confirment cette tendance?

2) Pouvez-vous indiquer plus spécifiquement la somme qui a été saisie dans notre pays à la suite d'opérations bancaires clandestines?

3) Pouvez-vous indiquer si nos services de sécurité ont connaissance d'opérations bancaires clandestines qui financent des prêcheurs de haine, de la propagande d'associations fondamentalistes ou d'autres activités? Pouvez-vous donner des explications?

4) La CTIF (cellule de lutte contre le blanchiment) dispose-t-elle de moyens et instruments légaux suffisants pour suivre ces activités bancaires clandestines et le financement de l'extrémisme? Pouvez-vous donner des explications détaillées sur la base des résultats obtenus? Prendrez-vous de nouvelles mesures dans ce domaine? Dans l'affirmative, lesquelles et quand?

 

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid (gemeenschapsbevoegdheid - strijd tegen radicalisering - preventie).

In Nederland werd in 2014 in het totaal ruim 7 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen bij zogenaamd illegaal bankieren (ook wel "ondergronds bankieren" genoemd).

Door illegaal bankieren kan crimineel geld worden verplaatst buiten de officiële kanalen om. De verplaatsing van crimineel geld is dan niet zichtbaar voor de overheid. De betalingen worden via een netwerk van koeriers en bankiers verricht vanuit winkels, bedrijven en woningen. Drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaars maken gebruik van illegaal bankieren.

Graag had ik u dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op het Nederlandse onderzoek en beschikt u over cijfermateriaal of eigen onderzoeksresultaten die deze tendens bevestigen ?

2) Kunt u meer specifiek aangeven hoeveel geld in ons land in beslag werd genomen bij deze ondergrondse bankiers ?

3) Kunt u aangeven of onze veiligheidsdiensten weet hebben van ondergrondse bankiers die haatpredikers of propaganda van fundamentalistische verenigingen financieren of andere activiteiten ? Kunt u dit toelichten ?

4) Beschikt de CFI (antiwitwascel) over voldoende wettelijke middelen en instrumenten om dit ondergronds bankieren en de financiering van het extremisme op te volgen ? Kunt u dit uitvoerig toelichten aan de hand van de behaalde resultaten ? Zult u hier nieuwe maatregelen treffen en zo ja, welke en tegen wanneer ?

 
Réponse reçue le 24 septembre 2015 : Antwoord ontvangen op 24 september 2015 :

La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) est un organe administratif filtrant les opérations financières suspectes liées au blanchiment des capitaux ainsi qu’au financement du terrorisme et à sa prolifération.

Des organisations extrémistes ou radicales peuvent encourage ou financer des actes terroristes. Le suivi des opérations financières de ces organisations relève de la compétence de la CTIF lorsqu’il existe un lien évident entre extrémisme, radicalisme et terrorisme.

Le fait que les réseaux présentent une structure complexe et internationale, mais aussi qu’ils aient recours à des opérations bancaires clandestines pouvant en même temps servir au financement du terrorisme, de l’extrémisme et du radicalisme, rend leur suivi difficile, même si l’organisation extrémiste ou terroriste est amenée à un certain moment à utiliser le système financier traditionnel.

Dans pareils dossiers, la CTIF tente, au cours de ses enquêtes, de relier les informations financières aux informations spécifiques disponibles auprès des services spécialisés. Les contacts avec le service Terrorisme et Sectes de la police, le parquet fédéral, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), la Sûreté de l’État et le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) de l’armée revêtent dès lors une importance capitale dans le cadre d’une enquête sur le financement du terrorisme.

Si l’on dispose d’indices sérieux de blanchiment de capitaux résultant d’une ou de plusieurs formes de criminalité mentionnées dans la loi ou liées au financement du terrorisme, le procureur du Roi compétent ou le procureur fédéral est mis au courant. Ces derniers peuvent à leur tour poursuivre l’enquête, en collaboration ou non avec les services de renseignement.

Ces cinq dernières années, la CTIF a transmis au parquet 122 dossiers liés au financement du terrorisme pour un montant total de 35,15 millions d’euros.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

Nombre de nouveaux dossiers

19

22

20

25

36

122

Montants transmis

8,93

5,77

4,18

7,07

9,2

35,15

Montants en millions d’euros.

Il faut noter que le gouvernement finalise actuellement deux mesures destinées à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme.

D’une part, les ministres de la Justice et des Finances viennent de signer une circulaire visant à établir la liste nationale visée par l’arrêté royal du 28 décembre 2006 et à geler les avoirs de personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

D’autre part, dans le cadre du projet de loi portant dispositions diverses approuvé par le Conseil des ministres en juillet 2015, une modification de la loi de 2003 sur la lutte contre le blanchiment, visant à améliorer le flux d’informations entre la CTIF et les services de renseignement, est en cours de finalisation.

De Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) is een administratief orgaan dat verdachte financiële verrichtingen filtert die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie.

Extremistische of radicale organisaties kunnen terroristische acties aanmoedigen of financieren. Het volgen van de financiële verrichtingen van deze organisaties wordt een bevoegdheid van de CFI wanneer een duidelijke link bestaat tussen extremisme, radicalisme en terrorisme.

Omwille van de internationale en complexe opbouw van de netwerken maar ook van het gebruik van ondergronds bankieren die tezelfdertijd kan dienen voor de financiering van het terrorisme en de financiering van het extremisme en van het radicalisme, zijn die organisaties moeilijk traceerbaar, zelfs als op een bepaald ogenblik de extremistische of terroristische organisatie toch het traditionele financiële stelsel moet gebruiken.

Bij de onderzoeken in dergelijke dossiers tracht de CFI de financiële informatie te koppelen aan de specifieke informatie die bij gespecialiseerde diensten beschikbaar is. De contacten met de dienst Terrorisme en sekten van de politie, het federaal parket, het Orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging (OCAD), de Veiligheid van de Staat en Algemene Dienst inlichting en veiligheid (ADIV) van de krijgsmacht zijn dan ook van cruciaal belang in het onderzoek naar de financiering van terrorisme.

Indien ernstige aanwijzingen beschikbaar zijn van witwassen van geld voortkomend uit één of meerdere criminaliteitsvormen vermeld in de wet of verbonden met de financiering van het terrorisme, wordt de bevoegde procureur des Konings of het federaal procureur op de hoogte gebracht. Zij kunnen op hun beurt verder onderzoek voeren, al dan niet in samenwerking met de inlichtingendiensten.

De afgelopen vijf jaar meldde de CFI 122 dossiers door naar het parket in verband met financiering van terrorisme voor een totaalbedrag van 35,15 miljoen euro.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

Aantal nieuwe dossiers

19

22

20

25

36

122

Doorgemelde bedragen

8,93

5,77

4,18

7,07

9,2

35,15

Bedragen in miljoen euro.

Er moet worden opgemerkt dat de regering thans de laatste hand legt aan twee maatregelen tot versterking van de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

Enerzijds tekenen de ministers van Justitie en Financiën een circulaire tot invoering van de nationale lijst bedoeld in het koninklijk besluit van 28 december 2006 en tot bevriezing van de activa van personen en entiteiten in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

Anderzijds, in het kader van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen dat in juli 2015 door de ministerraad werd goedgekeurd, wordt de laatste hand gelegd aan een wijziging van de wet van 2003 inzake de strijd tegen witwaspraktijken, met het oog op een vlottere informatiestroom tussen de CFI en de inlichtingendiensten.