Wetsontwerp |
Projet de loi |
| Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Strijd tegen de zware criminaliteit - Uitbreiding van de wet tot nieuwe vormen van ernstige criminaliteit en tot advocaten en handelaars in diamanten - Strijd tegen de financiering aan het terrorisme - Nadere omschrijving van de identificatieplicht - Versterking van de maatregelen inzake transparantie van vennootschapsstructuren - Verbod tot betaling in contanten van roerende goederen waarvan de waarde 15.000 euro of meer bedraagt - Fiscale paradijzen - Inwinning van inlichtingen door de Cel voor financiële informatieverwerking bij de gerechtelijke overheden - Verlenen zonder vergunning van diensten van valutahandel of geldoverdracht) (3-426) | Projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements (Lutte contre la grande criminalité - Extension de la loi à d'autres formes de criminalité grave et aux avocats et aux commerçants en diamants - Lutte contre le financement du terrorisme - Aménagement de l'obligation d'identification - Renforcement des règles en matière de transparence des structures sociétaires - Interdiction des paiements en espèces pour les biens meubles dont la valeur atteint ou excède 15.000 euro - Paradis fiscaux - Accès d'information de la Cellule de traitement des informations financières auprès des autorités judiciaires - Fourniture sans agrément de services de commerce de devises ou de transferts de fonds) (3-426) |
| Ontwerp geëvoceerd door de Senaat | Projet évoqué par le Sénat |
Descriptoren |
Descripteurs |
| verzekering | assurance |
| advocaat | avocat |
| witwassen van geld | blanchiment d'argent |
| Cel voor financiële informatieverwerking | Cellule de traitement des informations financières |
| elektronische handel | commerce électronique |
| namaak | contrefaçon |
| corruptie | corruption |
| georganiseerde misdaad | criminalité organisée |
| kredietinstelling | établissement de crédit |
| belastingvlucht | évasion fiscale |
| fraude | fraude |
| fraude ten nadele van de EU | fraude contre l'UE |
| tussenhandelaar | intermédiaire commercial |
| misdaadbestrijding | lutte contre le crime |
| nationale uitvoeringsmaatregel | mesure nationale d'exécution |
| papiergeld | monnaie fiduciaire |
| notaris | notaire |
| betaling | paiement |
| edelsteen | pierre précieuse |
| verzekeringsberoep | profession des assurances |
| financieel beroep | profession financière |
| projectontwikkeling | promotion immobilière |
| beveiliging en bewaking | sécurité et gardiennage |
| terrorisme | terrorisme |
| teleshopping | vente à distance |
| computerpiraterij | piratage informatique |
Auteurs |
Referenties |
| S 3-426/1 (blok nr. 1), paragrafen 1-4, pp. 1 |