Non-descriptoren : |
CFI |
Alles van 1995 tot nu Legislatuur 2019-.... Legislatuur 2014-2019 Legislatuur 2010-2014 Legislatuur 2007-2010 Legislatuur 2003-2007 Legislatuur 1999-2003 Legislatuur 1995-1999 |
Parlementaire documenten | Handelingen | Schriftelijke vragen | |
---|---|---|---|
Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - Witwaspraktijken - Melding - Gerechtelijke vervolging (Meldingen in het kader van een éénmalige bevrijdende aangifte) (3-2604) | |||
|
|||
|
Bul. 3-42
p. 3291 |
|
Bul. 3-51
p. 4392-4394 |
Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - Witwaspraktijken - Melding - Gerechtelijke vervolging (Meldingen in het kader van een éénmalige bevrijdende aangifte) (3-2605) | |||
|
|||
|
Bul. 3-42
p. 3257-3258 |
|
Bul. 3-45
p. 3699-3701 |
De maatregelen tegen de financiering van terreur (De banken dienen de CFI in te lichten zodra zij een vermoeden hebben - Ontwikkeling van een systeem voor on-line meldingen - Controle op de grensoverschrijdende overdracht van liquide middelen) (3-1575) | |||
|
|||
|
3-160
p. 41-45 |
||
Het beroep op niet-financiële tussenpersonen bij het witwassen (Investeringen in onroerende goederen en in diamant - Sensibilisering van de vastgoedmakelaars en de diamantsector) (3-1723) | |||
|
|||
|
3-172
p. 42-44 |
||
Het mogelijk witwassen van geld binnen de casino's (Aangiften bij de Cel voor Financiële Informatie - Rapport van de Kansspelcommissie) (3-664) | |||
|
3-108
p. 29-31 |
||
Ontwerp van programmawet (3-2427) | |||
|
|||
|
3-2427/1
tekst |
||
Terrorisme - Financiering - Onderzoek - Bestrijding (Acties van de Staatsveiligheid en van de Cel voor financiële informatieverwerking) (3-1413) | |||
|
|||
|
Bul. 3-27
p. 1705-1706 |
||
Terrorisme - Financiering - Onderzoek - Bestrijding (Acties van de Staatsveiligheid en van de Cel voor financiële informatieverwerking) (3-1414) | |||
|
|||
|
Bul. 3-27
p. 1665 |
|
Bul. 3-69
p. 7029-7030 |
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiële routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij (Controle op vennootschappen zoals Swift, Euroclear en Clearstream) (3-533) | |||
|
3-533/1
p. 1-4 |
||
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Strijd tegen de zware criminaliteit - Uitbreiding van de wet tot nieuwe vormen van ernstige criminaliteit en tot advocaten en handelaars in diamanten - Strijd tegen de financiering aan het terrorisme - Nadere omschrijving van de identificatieplicht - Versterking van de maatregelen inzake transparantie van vennootschapsstructuren - Verbod tot betaling in contanten van roerende goederen waarvan de waarde 15.000 euro of meer bedraagt - Fiscale paradijzen - Inwinning van inlichtingen door de Cel voor financiële informatieverwerking bij de gerechtelijke overheden - Verlenen zonder vergunning van diensten van valutahandel of geldoverdracht) (3-426) | |||
|
3-426/1
p. 1 |
||
|
3-426/2
p. 4 |
||
|
3-426/2
p. 1-4 |
||
|
3-426/3
p. 1 |
||
|
3-34
p. 38 |
||
|
3-34
p. 38 |
||
|
3-34
p. 38-39 |
3-34
p. 44-45 |
Alles van 1995 tot nu Legislatuur 2019-.... Legislatuur 2014-2019 Legislatuur 2010-2014 Legislatuur 2007-2010 Legislatuur 2003-2007 Legislatuur 1999-2003 Legislatuur 1995-1999 |